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Inhibición de bienes y embargos para la excocinera de Julio De Vido

El juez Luis Rodríguez ordenó las medidas sobre el patrimonio de Nélida Caballero. Con un sueldo de 8.500 pesos, gastó 900 mil en coches

El juez Luis Rodríguez ordenó la inhibición de bienes de Nélida Caballero. Asimismo ordenó el embargo y secuestro de cinco vehículos y le prohibió salir del país. Tal como informó Clarín, Caballero desembolsó casi 900.000 pesos en automotores (cuya valuación actual rondaría los $ 2 millones) con un salario mensual de 8.500 pesos.

Además de una propiedad que según la Unidad de Información Financiera (UIF) pagó en efectivo 1.800.000 de pesos. “La diferencia entre ingresos y consumos es de más de $ 2 millones”, señala la resolución.

Inhibieron los bienes de la ex cocinera de Julio De Vido y le embargaron 5 vehículos

La medida cautelar se ordenó en el marco de la causa por lavado de dinero que inició en julio del año pasado tras la denuncia del diputado nacional de Formosa, Martín Hernández (UCR) después de un informe del programa PPT. La principal sospecha es el origen del dinero que utilizó para adquirir vehículos y propiedades, que “no se lograron justificar” con la pericia socioeconómica que ordenó el juez.

Los números no cierran. El informe del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia presentada ante el juez Rodríguez mostró que las diferencia de patrimonios no justificados en función de ingresos y consumos, de Caballero es de $2.005.630,99 para los seis años analizados (2011 a 2016 inclusive). Sin poder justificar la adquisición de siete vehículos y una propiedad, la justicia avanzó sobre su “sospechado patrimonio”.

Una de las primeras cosas que señaló el informe pericial es que hay “claros indicios” de la relación de De Vido como empleador y Caballero. “En presentaciones como tarjetas de crédito, bancos, registros de la propiedad automotor, compañías de seguro”. La ex cocinera colocó como domicilio “el hogar de los Sres. De Vido y Minnicelli en Libertador 2277”.

Inhibieron los bienes de la ex cocinera de Julio De Vido y le embargaron 5 vehículos

El expediente inició en julio de 2016 y la causa quedó en el juzgado de Luis Rodríguez por conexidad. Según la denuncia, Nélida Caballero compró un campo en la localidad de Esteritoen Formosa, donde realizaría explotación ganadera”. La suma volcada allí, según la UIF fue de 1.800.000 millones en efectivo.

Por otra parte, es titular de una agencia de quiniela en la ciudad de Formosa. Entre otros emprendimientos comerciales: dos carnicerías, la firma EME&DE y una agencia de venta de pasajes.Nunca aportó la documentación de los mismos ni sus ingresos de actividades.

Inhibieron los bienes de la ex cocinera de Julio De Vido y le embargaron 5 vehículos

Además, Caballero -según el expediente- es propietaria de vehículos patentados en el domicilio perteneciente a Julio De Vido (Av. del Libertador 2275, piso 10°). La valuación aproximada de todos estos vehículos, ronda los “dos millones de pesos”.

Después de la pericia publicada por Clarín, que reveló una serie de inconsistencias, Rodríguez ordenó la inhibición de bienes de la ex cocinera de De Vido. La medida se tomó ante “las diversas probanzas reunidas, principalmente el resultado del peritaje contable realizado con la debida noticia e intervención de las defensas”.

En primer lugar su salario anual pasó de 62,745 pesos a 110.500 pesos el último período. La UIF señaló que en la cuenta del banco Galicia de Caballero se hicieron depósitos por 1.730.625 pesos desde julio de 2011 a julio de 2016, la mayoría “con dinero en efectivo” y que los montos no han sido “justificados con documentación”.

El magistrado consideró que las sospechas del expediente, encuentran respaldo “en la prueba informativa reunida y el informe pericial”. Y ante el riesgo de que Caballero busque “disminuir su patrimonio”, se ordenó la inhibición.

El peritaje señaló ​que persisten “cifras sin antecedentes, sin explicaciones de su origen y justificación”. También observaron a un ítem de “ingresos por participación en empresas” sin ningún soporte técnico que lo avale.

Al respecto, Rodríguez explicó: “Al conocer el inicio de este proceso penal en su contra, tal como lo ha evidenciado el perito interviniente. No solo cerró sus cuentas bancarias sino que también intentó disminuir su patrimonio transfiriendo el dominio de dos de sus rodados a sus familiares directos y por menos de la mitad del valor de tabla de los mismos”.

Le vendió a su pareja por 40.000 pesos una camioneta que valía 130.000 pesos y un auto Toyota a su hija en “100.000 pesos cuando valía 205.000 pesos“.

Entre las medidas cautelares el juez determinó el embargo y secuestro de cinco vehículos que al momento de comprarlos representaron unos dos millones de pesos. Esta decisión alcanza: una Toyota Hilux dominio KPY-061, Cuatriciclo Tibo Hunter 250 dominio 596-HLY, Peugeot Coupe RCZ dominio MRK-507, Fiat Strada dominio MMA-366 y Toyota Etios dominio OJW-608.

Inhibieron los bienes de la ex cocinera de Julio De Vido y le embargaron 5 vehículos

Caballero no podrá “modificar su situación registral y el secuestro de todos ellos para afectarlos a este proceso, determinar su valor real y evitar cualquier maniobra fraudulenta a su respecto”, señala la resolución.

La ex cocinera de De Vido, había declarado en el marco de la causa que todo su patrimonio “fue adquirido en forma lícita y no provienen de ilícito alguno, y lo he obtenido con fondos provenientes de mi esfuerzo personal, de préstamos bancarios y del giro comercial de los negocios que he explotado y que exploto hasta la actualidad en la Provincia de Formosa”,

La explicación no fue suficiente y según el informe pericial “hubo contradicción en la información presentada” y los movimientos de dinero “no consiguieron ser corroborados”.

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